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近日以来,监管机构对国内多家支付机构开出了罚单,在短短一个月时间内,已经有25家支付机构收到了央行上海分行的罚单,累计罚金高达330万元,其中,迅付信息科技有限公司(环迅支付)由于违反支付业务规定被罚款150万元,并被没收违法所得,成为25张罚单中最大罚单。
相关消息显示,环迅支付此次收到高额罚单,与其之前接入外汇平台而遭到投资者密集投诉不无关联。业内人士表示,从目前监管机构的动作来看,第三方支付平台受到的监管日趋严格。
在被罚的第三方支付机构中,环迅支付罚金最高达到150万元,此外还被没收违法所得29万元,共计179万元。值得注意的是,在某网络投诉平台上,有多则关于通过环迅支付投资外汇交易网站被骗的投诉信息。目前,随着地方交易场所的强力清理整顿,部分从业人员开始转向外汇交易,但这些外汇交易机构并未被监管层认可。
今年上半年,有部分投资者在非法外汇交易平台的诱导下开户交易,并将资金通过第三方支付平台环迅支付进行入金,非法黑平台在圈足资金后跑路,导致投资者蒙受较大资金损失,而部分投资者认为,环讯支付作为第三方支付平台,其监管不到位,审核把关不严,造成投资者资金流失,负有一定责任,并涉嫌存在欺诈行为,据悉,公安机关目前已经介入相关调查。
近年来,监管层对第三方支付机构出发的频率和力度也在不断上升。自2016年9月央行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》后,央行针对第三方支付多次违规现象已开出多张罚单,其中有机构罚单甚至超过百万级至千万级。
央行整肃第三方支付市场秩序毫不手软,从去年下半年开始,央行频频开出罚单。统计数据显示,去年央行开出罚单超过30多张,处罚金额超过1亿元人民币。其中,去年8月,中国人民银行营业管理部对易宝支付开出合计5295万元的千万级罚单,该罚单是央行近年来对第三方支付机构开出的最大罚单。
在开出罚单的同时,央行对于支付机构牌照的续展也本着更为审慎的原则。去年下半年,央行对27家非银行支付机构《支付业务许可证》进行续展。央行有关负责人当时曾表示,将根据“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则,对《支付业务许可证》续展审核工作予以从严把握。
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