邮币卡类交易场所再遭清理整顿，这个行业怎么了？

嘿嘿嘿！

近年来迎来疯狂发展，监管资质令人存疑

邮币开交易所发展短短数年来，邮币卡交易所从一家变成了上百家，究竟是什么原因造成了邮币卡交易所如此井喷式的发展，是什么原因造成了邮币卡交易所泛滥，为什么人人想开就开，想做就做，为什么开邮币卡交易所变成了一件如此容易的事情？让我们从头说起。

开交易最首先要解决的问题就是资质问题，对于普通人来说资质一问很玄，但实际上很多交易所本身虽然没有资质，但却能通过挂靠或是合并等方式取得相应资质，即使这种资质是有时效性的，但却可以在短期内解决资质这一原本最难以解决的问题。

只要花钱就能摆平，对于现在的中国来说，一切能用钱解决的问题就不再是问题。挂靠解决了大部分交易所的资质问题，但这并不是唯一的途径，另一种方法就是通过其他部门的审批来拿到资质，因为对于邮币卡交易所直至目前为止国家并没有指定的一个监管和审核部门，心细的朋友可能会发现现在一部分交易所的资质并非是金融办审批，现在国内的交易所中，有些是商务部审批，有些是宣传部审批更有交易所是交通部审批通过。

有人可能会奇怪，为什么资质问题突然间这么容易解决呢？还是只有邮币卡交易所的资质这么容易解决？为什么那么多人争着抢着只开邮币卡交易所呢？其实在邮币卡交易所开业之前全国就已经有了一百多家文交所，他们有的搞玉石，有的搞产权，有的搞字画，五花八门什么都有，但他们都碰上了一个问题，群众基础不好，来玩的人不多。

邮币卡交易在没有交易所之前就已经有了数十年的发展历程，全国各地自发形成的交易市场更是数不胜数。邮币卡现货市场数十年的发展积累下来的不仅是数不胜数的现货筹码，更有着其他收藏品无法比拟的群众基础。

邮政，银行等官方机构在这数十年里发行过的藏品数不胜数，这些藏品足够几百家甚至上千家交易所轮流上市，而不像其他一些收藏品，经常会陷入一种没有藏品可供上市的境地。而邮币卡不同，不仅有充足的藏品，而且全是一家国家机构发行的，可以说是在发行时就经过官方认可的，谁敢说中国邮政不权威？谁又敢说人民银行不权威？货的问题解决然后就是人了。

在数十年的现货发展中，邮币卡市场积累了足够的人气和足够的玩家，而如何将这些玩家引入自己的电子盘呢？这本应该是每家新所应该考虑的问题，但在中艺之后大家发展了一条新的途径。

这一年薅羊毛一词盛行，羊毛党盛行，其实除了散记之外有一个更个怕的羊毛党存在，那就是交易所，这些交易所也是羊毛党，而这些交易所的祖师爷就是中艺，他们专薅老所，特别是以三南为首的老所。他们和散户不同，散户要的是配售，是申购。他们要的是老所的会员，老所的经济商，老所的主力，老所的战略投资人和庄家。

没有庄家不要紧，拉起来。要拉庄家最简单了，老所护盘资金交三千万，我这里交三百万。老所验货一视同仁，我这里双重标准。老所公开托管，我给你庄家搞封闭托管。没有经济商也不要紧，代理搞起来。你是那边的二级代理，只要你来，我就给你一级。你在老所手续费返点才三成，只要你来，我给你返五成，你拉来得会员只要够多返七成都行。经济商有了，会员还会没有吗？

老的交易所有多少会员，新所就能撬动多少。你们请尽量努力去发展会员，新所只要会不断挥动锄头，挖好墙角自己会有源源不断的会员进入。

新交易所成立初期会碰上这样的问题，庄家如果实力不够拉不动盘面怎么办？天天下跌又怎么办？一条最为简单的路就是封闭式托管。

假如选择开放托管，最大的缺点就是主力需要有足够的资金才能成为主力，并且主力需要有足够的耐心和操盘手段才能在保证筹码不丢失的情况下吸筹布局，这一方式导致的结果就是虽然上市初期泡沫较小，但需要足够强大的资金实力做为后盾，对庄家的要求也高不是谁能都做庄，也不是谁都能开这样的交易所，所以当时想介入邮币卡交易所行业的人并不多，因为这时侯开交易所不容易，找不到有实力的庄家等于一场空。

但封闭式托管却让做庄套现难度大大降低。庄家没钱，但又想尽快上市套现，封闭式托管就是最好的出路。摇号品种虽然控盘度低，需要资金少，但也有一个极大的缺点，庄家控盘过度，可以随意做到想拉就拉，想出就出，往往在拉到市场价十数倍的价格后仅需出掉一小部分便能回本，甚至是大规模的赢利。而且一旦当摇号品种的庄家套现之后很少有人愿意再回来生新低吸拉升，因为想比重新吸筹，重新上一个新的摇号品种要容易的多的多的多。

近期邮币卡诈骗案汇总

1. 河北滨海邮币卡诈骗案

义乌市人民检察院通过微信公众号公布了邮币卡诈骗案的进展，案件已经进入案管和公诉部门，义乌检方称，邮币卡诈骗案具有跨地域性，涉案范围广，受害人众多，案件办理十分棘手。据悉，义乌警方通过缜密侦查，一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

去年12月29日，浙江省金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方，在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”，抓获犯罪嫌疑人392人。他们都是河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”，又称河北邮币卡交易中心)会员公司浙江华恩资本管理有限公司的员工。

记者了解到，今年6月26日，作为特大案件，这起邮币卡诈骗案被五地警方移送起诉至各自的辖区人民检察院。接近办案人员的人士告诉记者，因该案涉案嫌疑人众多，涉案被害人遍及全国，案件错综复杂，接下来检察院应该还会退查。如案件有新的被害人，将由金华市江南分局统一受理。

2. 淮南邮币卡诈骗案

2017年2月以来，淮南市公安局陆续接到全国各地部分群众报案，称有淮南本地公司利用商品电子商务现货网络交易平台进行诈骗。接报后，淮南警方立即开展调查，通过三个多月侦查，发现了一个以投资“邮币卡”现货的方式实施诈骗的特大网络诈骗团伙，确定了犯罪团伙位于淮南的四个窝点，摸清了团伙人员基本情况。6月2日，淮南市公安局部署集中统一收网行动，组织多警种部门近200名警力，分4个抓捕组同时对四个犯罪窝点实施突击抓捕。

经初查，2016年以来，犯罪嫌疑人何某、薛某、周某等人投资组建公司，依托现货网络交易平台，通过业务员在QQ群、微信群发布信息，以高额利润引诱投资人到其设置的QQ群或语音直播间听课，由讲师对投资人进行洗脑，宣传投资产品的价值会不断升高，并雇佣操盘手操纵价格走势以配合讲师虚假宣传，诱骗投资人购买产品并不断加大投资，价格到达预定高位后，人为操纵拉低价格骗取投资人资金。

3.青岛九州被曝涉嫌诈骗数亿元

2017年4月，据和讯网报道，其陆续接到数百名其他投资者对九州邮币卡的实名投诉，投诉者称“九州邮币卡长期纵容旗下众多经纪会员单位(如天津银浩荣丰公司、郑州中汇鹏祥商贸有限公司)，不断翻新骗术，诱骗投资人高位接盘，使无数投资人血本无归、家破人亡。”

九州邮币卡交易平台旗下多个号段(如0575002号段、7777号段，0998号段等)在网上进行虚假宣传，以原始票十倍到二十倍上涨为诱饵，以股市原始股为举例，以推荐三人至几十人甚至几千人不等，手持九州邮币卡交易中心开户表加身份证或配售表加身份证拍照进行开户和配售，持仓交易所指定的票，指定买入之后，完全任由交易所说了算。经常先是跌停几天，然后说涨，然后继续跌停，引起大家恐慌性抛盘。最后随便找个理由停盘。从注册到入金大概需要一个半月时间，注册人多为自己的亲朋好友，每人投资在几百至几万不等。以九州邮币卡交易所为例，一次活动20万人参加，至少非法获得资金一个亿左右。据九州邮币卡内部人员透露，已有六十万人在这个平台上当受骗，已被证实报案的诈骗金额高达几个亿，受骗者还被这些不法分子恐吓。”