伯利兹IFSC警告外汇经纪商Trine Markets无牌经营

汇市新人

伯利兹金融服务委员会（IFSC）日前向投资公司Trine Markets Group Ltd发出了警告，IFSC称，该公司以Trine Markets名义开展业务，并虚假宣称公司在伯利兹合法注册，且持有IFSC监管牌照，而实际情况是，Trine Markets Group Ltd从未获得过IFSC的监管许可。

IFSC指出，Trine Markets在其网站声称获IFSC授权可从事证券业相关交易的表述是完全错误的。Trine Markets没有在伯利兹注册公司，更没有获得IFSC颁发的任一类型的交易牌照。IFSC告诫所有投资者应特别小心，并注意到，Trine Markets公司目前正在欺诈地声称在金融和商品衍生工具和其他证券上持有交易执照。

目前还不清楚有多少客户可能受到公司的影响。Trine Markets在其官方声称，公司向投资者提供多种交易工具，其中包括零售外汇、差价合约（CFDs）、股票指数以及其他大宗商品。

IFSC在今年2月份曾宣布提高经纪商注册最低资本，这也是IFSC在2015年12月份颁布资金要求条款后的又一次调整。IFSC当时在一次圆桌会议上称，所有注册且取得合法监管牌照的提供金融、大宗商品、衍生品以及其他证券交易服务的经纪公司必须要提供50万美元的资金要求凭证。

而在此之前，IFSC对所有经纪公司的最低资金要求定为10万美元，因此这次IFSC新的准入要求，让所有在伯利兹登记注册的外汇、期权、期货、差价合约、股票以及利率经纪商颇为担忧。伯利兹IFSC指出，所有不合资金要求标准的公司必须在两年内补齐缺额。

伯利兹位于中美洲东北部，该国对金融机构的监管政策一直较为温和，同时准入条件相对而言也比较低，因此伯利兹是金融经纪公司离岸注册的绝佳之地，尤其深得外汇经纪商的青睐，然而，近期以来，IFSC提高一系列准入门槛，例如前不久将申请费从500美元翻倍提高到1000美元，此外，IFSC将牌照年费从5000美元提高了2.5万美元，而最受关注的便是资金准入从10万美元提高到50万美元。

伯利兹在业界以申请离岸牌照闻名，因其温和的监管和发牌规定以及较低的公司成本吸引了众多外汇经纪商。尽管伯利兹已将每年牌照费用和最低资本需求分别提升到了2.5万美元和50万美元，其依然是标准较低的发牌国家之一。

从伯利兹IFSC提高经纪商注册资金，再到近期对一些无牌经纪公司发出警告，可以看出似乎以“温和”著称的IFSC正在悄悄收紧监管政策。