IKON Global Markets因欺诈获罚2290万美元

汇市金鲨

一份大约两周前的法庭文件显示，美国伊利诺伊州法院受理了一起欺诈案件，在该案中，多名原告起诉零售外汇经纪商IKON Global Markets以及其负责人Diwakar Jagganath，Ioannis Litinas和GeorgeDaskaleas的欺诈行为。

IKON GlobalMarkets是由土耳其商人Engin Yikilmazoglu控制的IKON Finance集团的前NFA（美国商品期货协会）执照子公司，该公司一度是全球领先的零售外汇公司。IKON Global Markets于2013年因滑点投诉及净资本不足问题遭NFA指控，并被罚款32万美元，最终被迫退出美国市场。IKON Global Markets现已将所有零售外汇业务迁移到同样受英国FCA监管的亨达伦敦公司Hantec Markets Limited名下，之后将只专注于为机构客户提供服务。目前IKON Finance旗下中国区网站也已不再接受任何新客户。

据悉，尽管退出了美国市场，但是IKON Global Markets的麻烦仍旧不断，美国伊利诺伊州法院受理案件后，随即对相关情况进行了调查取证，最终，法院宣布IKON Global Markets败诉，同时向该公司及其负责人开出了2290万美元的巨额罚单，用于赔偿客户的损失。

法院在裁决书中表示，IKON Global Markets及其负责人此前通过承诺无风险，一年内返还可观利润、无实际交易操作等欺诈方式引诱并欺骗原告投资。George Daskaleas将其伪装成一名成功的交易员，非法吸收投资者巨额资金。法官认定，IKON Global Markets及其负责人存在欺诈行为。

此外，本案原告指控被告在知情的情况下，依旧协助George Daskaleas设立了这一数亿美元的骗局。希腊当局在2015年底偶然发现了这起庞氏骗局。该金字塔骗局多年来一直由George Daskaleas作为对冲基金运作。该基金成立于2013年。当时，由于多德弗兰克法案（Dodd Frank Act）的影响，一些经纪商被迫退出美国市场，Ikon Global Finance的业务也因此关闭。

George Daskaleas向投资者表示，他是一名非常成功且有着优异成绩的交易高手，在声称“保证回报率高达60%”的承诺下，非法累积了5亿多美元资金。2015年5月，发现对冲基金的价值超过5亿美元，管理公司持有的银行账户余额为零。George Daskaleas的投资基金总部位于伯利兹。据希腊媒体报道，当时他据称从希腊，欧洲和乌克兰的个人和企业中募集资金。