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深圳出动警力1100人次，捣毁犯罪窝点27个，查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人
近年来，深圳出现多家炒原油、炒重金属的现货交易平台。上周五，深圳多家大宗商品交易平台被警方查封。
南都早前报道：深圳多家大宗商品交易平台被查封 “属地监管”弊端能否改？
深圳市经侦局今天上午召开新闻通气会通报称，深圳市公安局从今年1月份开始，出动警力1100人次，捣毁犯罪窝点27个，查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。
深圳市经侦局相关负责人表示，这并非是一次突击行动，亦非运动式执法，警方将继续严厉打击该类犯罪。
现货交易平台陷阱多
目前市场上不少打着现货交易平台，实则从事非法期货交易，而不少投资者非常信赖所谓的操盘手，甚至将账户提供给操盘手来操作，认为操盘手会通过为客户赚钱来获利。
但从警方调查的一些情况来看，不少交易机制中，客户亏得越多，公司获利越多，将账户交给所谓的操盘手操作，等于将自己的的钱拱手送人。
深圳市经侦局今天就通报了该类不法会员单位以及代理商欺诈客户的手段。
譬如，会员单位或代理商招募业务员，通过互联网、手机通信工具化身“高富帅”、“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户，按照公司制作的话术取得客户的信任后，通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益，诱骗客户在交易平台注册开户。
警方调查的案例中，一些人员甚至通过婚恋网站以及微信附近的来人来寻找作案目标。
“有的人员克隆高富帅朋友的朋友圈，然后将朋友屏蔽，自己扮演称高富帅，吸引受害者来关注他的生活，然后借机推销现货交易投资。”一名办案民警就表示，对方往往先推荐买股票，小有获利之后，再推荐说有来钱更快的方式，即现货交易，利用投资者不懂现货交易的心理，诱骗投资者投资亏损。
客户亏得越多公司赚得越多
根据警方介绍，客户注册开户后，公司安排所谓“分析师”、“老师”给客户提供技术指导，客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称，误导客户与正常行情相反方向进行交易操作，甚至造成客户爆仓；或者诱导客户频繁交易，分成高额手续费。
会员单位获取的最大非法利润是“客损费”即客户的本金。在交易中，会员单位采取做市商机制，与客户进行“对赌”，如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱，会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓，会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。
“有的业务员通过婚恋交友的的方式，认识吸引大龄单身女青年，然后使用虚拟的交易界面诱骗女青年。”这名民警介绍说，譬如说当女青年投资了1万元，他就会使用虚拟交易软件称自己投资了100万，如果女青年赚了，他就会展示自己的交易界面说你看我赚得更多。而当女青年亏损后，他就会展示自己的交易界面说自己亏得更多，“还会大献殷切，说没关系，我会养你的。”诱骗女青年持续加大投资。
除此之外，个别会员单位利用交易软件存在的漏洞，设置滑点（建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样）、卡盘（客户赚钱后想平仓时，交易系统会卡盘），造成客户投资损失。
一些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位，招纳下级代理商，利用虚假网站平台，通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段，诱骗不明真相群众开户入金投资，再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。
警方就表示，现货交易平台投资风险高，非专业投资人士谨慎参与此类投资活动。 |
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发表于 2017-2-24 15:47:12
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发表于 2017-2-24 16:29:11
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